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정 기 주 주 총 회 소 집

정 기 주 주 총 회 소 집

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

상법 제363조와 정관 제25조에 의거하여 제10기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니

참석하여 주시기 바랍니다.

당사는 의권결 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의 4,

정관 제 25조 2항에 의하여 전자적 방법(회사홈페이지, 전자공시)으로 소집통지서 공고를 갈음합니다.

※ https://dart.fss.or.kr

– 다 음-

  1. 일 시 : 2022년 03월 29일(화) 오전 10시 00분
  2. 장 소 : 서울시 영등포구 여의공원로 101 CCMM(국민일보) 빌딩 12층
  3. 회의목적사항

가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고
4) 외부감사인 선임 보고

나. 부의안건

1) 제 1호 의안 : 제10기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표(이익잉여금처분
계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

2) 제 2호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

3) 제 3호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

4) 제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여에 관한 승인의 건

 

 

2022년 3월 14일

 

주식회사 아이티아이즈

대표이사 이 성 남

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