공지
제 12기 정 기 주 주 총 회 소 집 공 고
주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.
상법 제363조와 회사 정관 제25조에 의거하여 제12기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
당사는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의 4, 회사 정관 제 25조 2항에 의하여 전자적 방법(회사홈페이지, 전자공시)으로 소집통지서 공고를 갈음합니다.
– 다 음-
1. 일 시 : 2024년 3월 28일(목) 오전 10시 00분
2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 은행로 37, 본관 10층 회의실
3. 회의목적사항
가. 보고사항1) 영업보고2) 내부회계관리제도 운영실태보고3) 감사의 감사보고
나. 부의안건1) 제 1호 의안 : 제12기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2) 제 2호 의안 : 사외이사 선임의 건(김종재, 신규선임, 비상근)3) 제 3호 의안 : 감사 선임의 건(지재근, 재선임, 비상근)4) 제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건5) 제 5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건5) 제 6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 경영참고사항 비치상법 제542조4에 의거 경영참고사항 을 당사의 본점, 금융위원회, 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템 (http://kind.krx.co.kr) 에서 조회가능 하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리하여 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장으로 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
6. 전자투표에 관한 사항당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여할 수 있습니다.
가. 전자투표∙전자위임장권유관리 시스템 인터넷 및 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com/ 나.전자투표 행사∙ 전자위임장 수여 기간 : 2024년 03월 20일 09시~2024년 03월 27일 17시(24시간 의결권 행사 가능하며 마감일은 오후5시까지만 가능)다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
7. 주주총회 참석시 준비물– 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증– 대리행사 : (개인) 주주 서명 또는 날인한 위임장, 신분증사본, 참석자 신분증(법인) 법인인감 날인한 위임장, 인감증명서(3개월 이내 발급), 사업자등록증 사본
2023년 3월 12일
주식회사 아이티아이즈
대표이사 이 성 남
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