공지
임 시 주 주 총 회 소 집 공 고
임시 주주총회 소집통지서
아이티아이즈 주주 귀하
주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.
상법 제363조와 정관 제25조에 의거하여 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
당사는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의 4, 정관 제 25조 2항에 의하여 전자적 방법(회사홈페이지, 전자공시)으로 소집통지서 공고를 갈음합니다.※ https://dart.fss.or.kr
– 다 음-
1. 일 시 : 2023년 09월 12일(화) 오전 09시 00분2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 은행로 37, 본관 5층 대회의실3. 회의목적사항
가. 부의안건1) 제 1호 의안 : 정관개정의 건2) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건① 제 2-1호 의안 : 사내이사 이성남 선임의 건② 제 2-2호 의안 : 사내이사 최재운 선임의 건③ 제 2-3호 의안 : 사내이사 석동한 선임의 건④ 제 2-4호 의안 : 기타비상무이사 주태한 선임의 건⑤ 제 2-5호 의안 : 사외이사 김규식 권리의무행사의 건
4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시(http://dart.fss.or.kr))하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 의결권 행사방법에 관한 사항 금번 당사의 주주총회는 주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인 을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.* 본인이 직접 의결권 행사 시 : 본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권), 주주총회참석장 ※신분증 미지참시 주주총회장 입장불가* 대리인을 통한 의결권 행사 시 : 대리인의 신분증, 주주인감증명서, 위임장※ 아래 내용 미충족시 주주총회 입장불가– 대리인의 성명, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)– 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용– 위임인의 인감날인(주주총회 참석장, 위임장)
※당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.
2023년 08월 28일
주식회사 아이티아이즈
대표이사 이성남(직인생략)
별첨 : 주주총회소집공고