임시주주총회소집공고

주상법 제363조 및 회사 정관 제 25조에 의거 임시주주총회를 다음과 같이 개최합니다.  

- 다 음-

1. 일 시 : 2025년 10월 15일(수) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 서울시 영등포구 은행로 37,5층 본사 대회의실

3. 회의목적사항

 가.  부의안건     

1) 제1호 의안 : 이사 선임의 건           

제 1-1호 의안 : 사내이사 이성남 선임의 건           

제 1-2호 의안 : 사내이사 석동한 선임의 건           

제 1-3호 의안 : 기타비상무이사 주태한 선임의 건           

제 1-4호 의안 : 사외이사 김형석 선임의 건     

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회가능 하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리하여 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장으로 의결권을 간접행사 할 수 있습니다. 

6. 주주총회 참석시 준비물

-직접 행사 : 신분증

-대리 행사 : (개인) 주주 서명 또는 날인한 위임장, 신분증 사본, 참석자 신분증

(법인) 법인인감 날인한 위임장, 인감증명서(3개월 이내 발급), 사업자등록증 사본

2025년 9월 29일     

주식회사 아이티아이즈                                         

대표이사 이성남